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                                      公司召開2012年股東大會

                                      瀏覽次數:91    作者:sxgjjz    發布時間:2018-08-24 16:58:07    字號:        

                                        山西鋼鐵建設(集團)有限公司股東大會于2012年2月18日在鋼新商務酒店召開。會議由董事會負責召集,朱興奎董事主持。張滿榮董事長代表董事會做了工作報告。

                                        會議就董事會所提交的議案,經全體股東討論,形成如下決議:

                                        一、會議認為

                                       ?。?)張滿榮董事長所做的董事會工作報告,實事求是地總結了董事會一年來的工作情況。董事會過去一年的工作賦有成效,全體董事履行了職責,圓滿實現了公司提出的“兩完成、三提高”奮斗目標。特別是公司“十二五”規劃提出的三大投資項目,達到了預期的目標。報告提出解決的問題遠見卓識,符合公司的發展實情。報告就下一步董事會要做的工作,突出了重點,抓住了實質,為公司可持續發展和實現公司“十二五”規劃提出的戰略目標指明了方向。

                                       ?。?)監事會主席李潤杰所做的監事會工作報告,全面總結了監事會一年來的工作,為公司生產經營的順利進行,保證公司規章制度的順利實施,提高執行力,實現精細化,起到了監督保障作用。

                                       ?。?)總會計師李月芳所做的《2011年利潤分配方案》、《2011年財務決算方案》和《2012年財務預算方案》的說明。對公司過去一年的財務狀況做了全面的總結分析,經營成果真實有效。2012年財務預算方案,對照分析有理有據,測算籌劃客觀公正,既能固化與量化,又能有效控制和執行,能夠確保公司經營目標的實現。與會股東審議通過了上述兩個報告和三個方案。

                                        二、全體股東分別表決通過如下議案

                                        《關于投資山西同仁股權投資資金(有限合伙)的議案》;

                                        《關于山西鼎榮冷彎型鋼有限公司整體變更為股份有限公司并在整體變更后進行增資擴股的議案》。

                                        三、會議認為,本次股東大會的召開符合公司章程,所議方案和議案符合公司發展戰略目標和公司實際。全體股東堅信在公司董事會的正確決策和領導下,山西鋼建一定能夠開拓市場、多元經營,實現預期目標。



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